太原男子深陷“套路贷”被暴力威胁后自杀

法制网记者 马超 王志堂

通过网络向多家小额贷款公司贷款，无力偿还后遭遇威胁，重压之下精神崩溃选择自杀。

日前，山西省太原市公安局迎泽分局打掉一“套路贷”犯罪团伙，抓获涉嫌寻衅滋事罪的犯罪嫌疑人10人，缴获作案手机15余部，作案电脑主机七台，笔记本电脑四台，涉案现金18万余元。

2018年6月23日，迎泽分局庙前派出所接到一名男子在家中自杀身亡的警情。

经现场勘察，警方发现死者刘某在遗书中写道，自己通过网络在多家小贷公司借钱，无力偿还，被“大海金融”小贷公司威胁，如不还钱便给其亲友群发刘某的侮辱诽谤图片。

压力之下，刘某精神崩溃，最终走上了绝路。

6月24日，死者尸骨未寒，刘某妻子及亲友纷纷收到一条带有侮辱信息的图片和文字合成的彩信，并标注有刘某向“大海金融”借款字样。

面对犯罪分子的嚣张气焰，民警迅速展开侦破工作。

经初步侦查，民警发现 “大海金融”是一个专门进行网上放高利贷，并进行暴力催债的“套路贷”犯罪团伙。

民警紧紧围绕与死者进行联系的微信名为“疯狗”的微信号和发送侮辱短信的手机情况进行侦查，发现嫌疑人作案地点在福建省泉州市，但嫌疑人十分狡猾，发送完信息后便停用了该电话，使案件侦查陷入僵局。

11月25日，警方赶赴福建泉州进行现场侦查，力争发现嫌疑人踪迹。

到达福建泉州后，在专案线索几乎为零、又不通晓当地语言和环境的情况下，民警通过当地警方的协助，逐步将侦查范围缩小到其中一名嫌疑人黄某身上。

经查，黄某于8月初转移到广东省惠州市惠东县某小区，经过跟踪，发现黄某与多名可疑男子同出同进，民警大胆猜测，这就是犯罪团伙的老巢。

至此，收网抓捕条件成熟，12月9日，迎泽分局10名民警前往广东省惠州市惠东县组织抓捕。

在当地警方的配合下，12月10日下午，抓捕组果断出击，一举将小区两个窝点内5名犯罪嫌疑人全部抓获，并查扣数台作案笔记本电脑、手机、手机卡、银行卡等。

经突审，5名犯罪嫌疑人对2018年4月至今，从事网上放贷收取高额利息，暴力催收的犯罪事实均供认不讳，并交代了另外5名同案人员身份信息。

12月12日，民警兵分两路，一路留守惠东县对已抓获的5名犯罪嫌疑人进行突审，另一路民警前往福建省泉州市开展抓捕工作。

当日下午5时许，在泉州市东海派出所民警的协助下，专案组确定了犯罪嫌疑人杨某、许某和赵某的住址，并将3人成功抓获。

3人落网后，在民警的政策攻心之下，又交待另外2名犯罪嫌疑人已回到漳州漳浦县湖西乡老家得情况，其中一名犯罪嫌疑人杨某亮就是注册微信名“疯狗”，负责催收并发送侮辱图片的人，同时交代12月16日犯罪嫌疑人杨某祥要参加其姐姐婚礼。

12月14日，民警马不停蹄赶往福建漳州市漳浦县，在当地警方的协助下，制订了严密的抓捕方案，于12月15日凌晨5时许，分两组同时出击，在犯罪嫌疑人杨某祥、杨某亮家中，将二人同时抓获。至此，涉案人员全部落网。

目前，此案仍在进一步审理中。

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集资2.87亿元 非法期货平台栽了

“7·31”妨害信用卡管理案，警方缴获大量涉案的银行卡套件。

■早报记者 傅恒 通讯员 李肇兴 文/图

今天是全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。昨日，市公安局召开“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日新闻发布会，通报去年以来全市公安机关经侦部门打击和防范经济犯罪工作情况和典型案例。

2020年以来，全市共受理各类经济犯罪案件2624起，立案2548起，涉案总额153.15亿余元；破案1937起（其中部督案件4起、省督案件11起），抓获犯罪嫌疑人1698名（其中境外逃犯18名），挽回经济损失近亿元；发起集群战役53起，成功侦破“7·31”妨害信用卡管理案、“柚子金融”非法集资案、“3·24”虚开增值税专用发票案、“6·27”非法经营案等一批大要案。

非法期货交易平台 向4000人集资2.87亿元

2019年7月至2020年5月期间，在未取得期货交易、金融交易资质的情况下，周某利用其实际控制的、位于丰泽区田安南路的某公司，伙同钟某强、林某温、廖某强等9人，虚构该公司有专用团队在香港日发期货有限公司进行期货投资，使用该公司的“某国际期货软件”投资期货交易能保证投资资金安全。同时，宣称公司设定止损点自动补仓保证客户稳赚不赔，以此为诱饵吸引客户投资参与平台交易，并大肆以推荐提成、代理佣金等高额回报、返利为诱饵，采取线下人拉人的方式向社会不特定对象进行宣传。

这伙人分工合作、互相配合，利用新投资者的资金来向老投资者支付回报，共同实施集资诈骗，累计向约4000人非法集资2.87亿元。

目前，该案共抓获犯罪嫌疑人9名，冻结账户资金700余万元。

传销组织发展千万会员 下线层级多达1357层

2012年以来，某集团先后在网上设立游戏理财创富平台、网络传销平台（服务器、管理人员均在境外），虚构其旗下产业众多、资产雄厚的事实，鼓吹其线上线下资源整合能力，造成平台稳定运行、持续获利的假象，引诱参与者缴纳100至3.5万美元不等的入门费成为会员，获取平台推出的积分或虚拟货币，并设置直推奖、对碰奖、领导奖等高额奖励模式，诱惑会员推荐他人加入并按照顺序形成上下线关系。

通过上述两个平台，该集团在我国境内共发展会员1105万人次，下线层级多达1357层。市局经侦支队统一收网，抓获犯罪嫌疑人8名，配合外地抓获10名犯罪嫌疑人，冻结资产3000余万元人民币。

利用汇率差异赚差价 涉案金额20亿余元

2018年以来，丁某华、郭某灿在石狮组织蔡某梁等人进行外汇买卖操作。这些人利用汇率差异，赚取中间差价，涉案金额20亿余元。

2020年5月，石狮市公安局经侦大队民警经过长期缜密侦查，成功破获“0627非法经营案”。

警方陆续抓获丁某华等团伙主要成员11人，摧毁犯罪窝点2个，冻结银行账户50个，并扣押大量银行卡等作案工具。

特大虚开增值税发票案 涉案金额10亿元

2020年年初，接公安部线索，福建某有限公司涉嫌虚开增值税专用发票，且上下游涉案企业涉及北京、福建、江西、安徽、陕西等十几个省市，该公司利用富余进项对外虚开增值税专用发票供安徽、北京、福建、江苏等地企业进行抵扣，为满足扩大的虚开销售量，大量从三明市的某化工运输有限公司和某运输有限责任公司购进虚开的运输类增值税专用发票，并形成相关资金回流的闭环。

2020年6月，市公安局专案组和泉港分局100余名警力分赴泉州、三明、南京、惠州四地同步收网，抓获以陈某辉为首的18名涉嫌虚开增值税专用发票的犯罪嫌疑人，捣毁虚开窝点4个，现场扣押手机、电脑主机等涉案物品100余箱，冻结涉案银行账户200余个，冻结2000余万元资金，成功破获涉案金额10亿余元的“3·24”特大虚开增值税专用发票案。

假冒知名运动品牌商标 3人制假售假被抓

2020年4月份以来，龚某宇在晋江市陈埭镇一店铺内销售伪造的“乔丹”“361°”“耐克”牌商标布标给赵某生；吴某军在陈埭镇某工厂内，伪造“361°”“乔丹”“NIKE”“350”“YEEZY”“安踏”品牌的鞋盒，并销售给赵某生。赵某生在向龚某宇、吴某军购买假冒的商标布标、鞋盒后，再生产假冒“乔丹”“361”“李宁”牌运动鞋，并销往全国各地。

经过晋江市公安局前期缜密侦查，2020年10月，在摸清赵某生等人的全部情况后，集中收网，先后抓获犯罪嫌疑人3人，捣毁制假、销假窝点4个，涉案总价值超千万元。

来源： 东南早报