一图看政府账本｜去年源于惠州财政总收入超1500亿，今年预计花683亿

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刚过去的2021年，来源于惠州的财政总收入突破1500亿元；全市一般公共预算收入突破450亿元，增长10.5%；全市民生支出占一般公共预算支出的比重为71%，为近年来最高……

正在召开的惠州市第十三届人民代表大会第一次会议上，市人大代表对市财政局提交的《惠州市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告》进行书面审查。去年惠州政府的“账本”是怎样的？今年计划花多少钱、怎么花？南方日报、南方+客户端带你一图看懂惠州政府的“钱袋子”。

【记者】周欢

【制图】钟仁敏

【作者】 周欢

【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端

来源：南方+ - 创造更多价值

深圳警方斩断一个特大诈骗黑“产业链” 个人银行卡成“洗钱”工具

来源:羊城晚报

现场缴获的“银行卡四件套”

如果你遇到有人在网上高价收购银行卡、身份证信息，可要多留个心眼了，这东西可能沦为诈骗分子洗钱的工具。14日，深圳龙岗警方举行发布会公布一起重案，警方为时半年辗转17个省市追溯到诈骗黑“产业链”的上游，破获一从收集“银行卡四件套”，到制造假证卖给诈骗分子用于转账，最终由“水房”（洗钱嫌疑人）将诈骗赃款洗白的特大诈骗黑“产业链”犯罪网络，刑拘110名犯罪嫌疑人。

收购银行卡四件套 “改造”后倒卖出去

去年年底，龙岗警方在打击电信诈骗系列行动中发现，查获的银行卡、身份证信息不对称，“身份证信息是真的，但身份证上的头像对不上真人”。警方认为这其中可能有制售假身份证的团伙存在。

秉承全链条打击的侦查方针，警方追溯到诈骗“产业链”的上游——“卡总”及“卡贩”，并发现背后这个涉及诈骗犯罪的黑“产业链”犯罪网络。

办案民警介绍，在深圳市龙岗区南湾街道区域，有一个被警方命名为“卡总”的犯罪团伙通过微信、QQ等互联网通信工具，向分布在涉案各省的“卡贩”收购包括居民身份证复印件、实名注册手机卡、银行卡及配套网银U盾的“银行卡四件套”。而“卡贩”们手头上的“银行卡四件套”，则大多是他们通过微信、微博及QQ群，以250元至300元的价格从一些生活拮据甚至有吸毒史的人员处收集的，每套加价50元后卖给“卡总”。

随后，“卡总”再将身份证复印件交给“制假中心”制作假身份证。“制假中心”从照相馆收购一些群众的证件照，挑相似年龄段的照片印在假证上。假身份证制好后，“卡总”通过网络售卖给诈骗分子，再借助安排在物流快递公司的“内鬼”，将“四件套”发给诈骗分子。

龙岗刑警大队反诈骗民警姚明志介绍，“内鬼”的作用在于收款，一般快递公司都有到付业务，货物送到后，诈骗分子将钱打入“内鬼”账户，“内鬼”扣除7%的好处费后，将剩余钱款打给“卡总”。

姚明志说，“银行卡四件套”在诈骗这个地下市场上十分抢手，少则800元，多则2000元，主要用于诈骗赃款转账和注册假公司。如在这起案件中，“卡总”就将成套的银行卡套卡实物资料贩卖给全国13个电信网络犯罪重点地区人员及东南亚、欧洲等境外的电信网络诈骗犯罪分子。

诈骗分子利用假证 开账户用于“洗钱”

龙岗刑警大队政委陈浩权说，诈骗分子非法获得的赃款，最终会通过“水房”（洗钱嫌疑人）洗白。有了假身份证和U盾，诈骗分子可以注册假微信号、支付宝，将赃款转账给“水房”，身份证虽然是假，但信息是真的，即使第三方公司也很难鉴别身份证的真伪。

记者了解到，鉴于近几年电信诈骗的猖獗，银行一般会对大额取现的客户格外关注。而“水房”在收到大额赃款后，瞬间将钱款分散打至几十个利用假“四件套”开设的账户，再分别小额提现完成“洗钱”。通过这种方式，警方很难追踪到赃款的最终去向。除了“水房”提现，诈骗分子还可以买虚拟货币、买电话卡等完成洗钱。

110名嫌疑人被刑拘 涉案金额达数百万

经过近6个多月侦查，专案组先后对涉嫌诈骗的百余张银行卡、百余个手机号和近两百个微信号、百余份快递件等线索进行了全面细致的分析研判，初步掌握了该犯罪团伙由在深圳南湾街道团伙成员（卡总）、其他省市的卡贩、快递行业工作人员的“内鬼”、诈骗团伙、洗钱团伙（水房）及其他环节（制假中心）组成。初步查明，百余名团伙成员分布在全国各地。

2018年5月5日，专案组组织警力400人，分赴深圳、饶平、惠州、重庆、苏州、常州、中山、合肥、汝城、六安、贺州、河池、玉林、大连、儋州、宾阳、龙岩等地对百余名犯罪嫌疑人展开统一收网，一举抓获目标犯罪嫌疑人110人。现场缴获假身份证933张、银行卡1892张、U盾1070个、手机265部、电脑81台、账本16本、U盘12个、电话卡621张、密码器234个，假公章246枚及制证设备一批。

记者了解到，110名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，其中“卡贩”14人、“卡总”43人、“内鬼”4人、诈骗团伙36人、“水房”6人、“制假中心”7人。目前，龙岗警方初查涉案数百宗，涉案金额达数百万元，此案正在进一步审理之中。（记者 李晓旭 通讯员 周峰）

33人落网！广东公安侦破一特大地下钱庄案，涉案金额超200亿元

7月6日，广东省公安厅召开全省公安机关夏季治安打击整治行动新闻发布会，通报夏季治安打击整治行动工作进展和成效，以及一批典型案例，其中包括惠州“03·17”特大地下钱庄案、江门“6∙28”开设赌场案、深圳特大荐股诈骗引流团伙案等案例。

案例一：广州“净网2023”打击“网络水军”第一波次集群收网行动。2023年6月28日，广州市公安机关成立市区两级指挥部，组织10个区分局共400余名警力，分赴省内4个地市和省外6个省份，对“网络水军”违法犯罪开展统一收网行动，共打掉“网络水军”团伙10个，抓获违法犯罪嫌疑人148名，刑拘93人，捣毁团伙公司窝点7个，缴获涉案物品一大批，初步核实近半年的营业额总计达1.2亿元。

案例二：深圳“海啸2023-14”打击“水客”走私专项联合收网行动。2023年7月4日，深圳市公安机关联合深圳海关缉私部门开展“海啸2023-14”打击“水客”走私专项联合收网行动，在我省深圳、珠海及浙江温州、云南玉溪等地抓获犯罪嫌疑人53人，成功摧毁1个从境外订货、香港揽货、利用口岸组织“水客”夹带进口酒类等商品入境，并在深圳中转销售至全国的全链条犯罪网络。现场查获涉嫌走私入境的红酒、洋酒、化妆品等货物一大批，案值约11亿元，涉税价款约3.3亿元。

案例三：惠州“03·17”特大地下钱庄案。2023年6月25日，惠州市公安机关出动120名警力10个抓捕组，在我省深圳、中山，以及江西南昌、山东济宁、重庆、上海等地开展统一收网，摧毁一个涉及骗取国家财政补贴、非法资金结算、非法买卖外汇以及骗购外汇等复合型特大地下钱庄犯罪团伙，成功打掉地下钱庄窝点5个，抓获犯罪嫌疑人33人，冻结涉案资金约3500万元，涉案金额超200亿元。

案例四：江门“6∙28”开设赌场案。2023年6月28日，江门市公安机关组织近100名警力，对“6∙28”开设赌场案展开集中收网，一举破获利用“六合彩”开设赌场团伙3个，抓获违法犯罪嫌疑人64人（刑事拘留12人、行政处罚50人），其中庄家角色犯罪嫌疑人14名、赌客50名，冻结涉案账户22个，涉案金额100余万元。目前，案件正在进一步侦办中。

案例五：湛江“7·16”专案集中收网行动。2023年7月1日，湛江市公安机关在佛山、湛江两地同步发起“7·16”专案集中收网行动，成功打掉以杨某为首的涉“套路贷”黑恶犯罪团伙，抓获团伙成员15人，现场查冻涉案财物及查扣账本、合同、借据、银行卡、不动产权证书等涉案物品一批，一举捣破该涉“套路贷”黑恶犯罪团伙。

案例六：东莞“断卡”集中收网行动。在运营商、银行等部门支持下，东莞市公安机关于6月下旬先后在广州、深圳、佛山、东莞、惠州等地开展集中收网，共抓获“两卡”犯罪嫌疑人415人（刑拘81人、取保16人、行政处罚148人），现场缴获涉案银行卡、电话卡、手机一大批。

案例七：深圳特大荐股诈骗引流团伙案。2023年6月30日，深圳市公安机关出动200余名警力，成功打掉一个特大荐股诈骗引流团伙，抓获违法犯罪嫌疑人144名，刑拘100人，并先后在罗湖区、龙华区捣毁荐股诈骗引流窝点4个，现场查获作案电话卡3000余张、作案手机580部、作案电脑110台，核破全国案件67起。

案例八：中山“6·20”假冒品牌家具专案第一波次统一收网行动。2023年6月29日，中山市公安机关组织警力对“6·20”假冒品牌家具专案开展第一波次统一收网，在佛山成功抓获犯罪嫌疑人27人（其中核心成员8名），捣毁生产、销售、存储窝点2个，现场查获假冒品牌板材色块700余件，扣押作案车辆4辆、电脑32台、服务器1台等制假工具一批，初步估算涉案价值约1500万元。目前，该案正在进一步侦办中。

案例九：云浮查获一地下卷烟制假窝点。2023年6月26日，云浮市公安机关根据群众举报，联合烟草部门，在该市郁南县千官镇一养殖场内查获一个地下卷烟制假窝点，现场查获制假烟机等设备一批，假冒伪劣散装烟支84万支，制假烟丝5.82吨；在该市罗定市一旧粮所查获该制假窝点的中转仓库，现场查获假冒伪劣散装烟支1095万支及原辅材料一批，抓获涉案人员7人，查扣车辆5台，案值约1095万元。

文/广州日报·新花城记者：叶作林 通讯员：粤公宣广州日报·新花城编辑：李慧婷